２０２５年５月２７日，廣州達安基因股份有限公司（證券代碼：００２０３０）第九屆董事會２０２５年＊＊次臨時會議于廣州市高新區科學城香山路１９號召開，會議審議通過了董事會換屆選舉及高級管理人員聘任等多項議案，標志著公司新一輪治理架構正式確立?！　?/p>

新任領導層核心名單公布

經會議表決，韋典含女士當選第九屆董事會董事長，并擔任公司法定代表人；陳宏威先生當選副董事長，同時被聘任為公司總經理，任期均為三年。韋典含女士現任廣州金融控股集團有限公司產權管理部總經理，具有豐富的金融管理經驗；陳宏威先生曾長期任職于資產管理領域，在金融投資與戰略規劃方面資歷深厚。

此外，董事會聘任黃志征先生為副總經理兼財務負責人，曾俊先生為董事會秘書兼證券事務代表，并任命梁志坤、張為結、黃桃生、汪洋等五人為副總經理，洪俊安、石磊、張平三人為總經理助理，任期均與本屆董事會一致?！　?/p>

董事會架構與專門委員會組成

第九屆董事會由９名成員構成，包括４名非獨立董事（朱琬瑜、黃志征、張為結、梁志坤）和３名獨立董事（裴新春、范建兵、侯向京），獨立董事占比符合監管要求。董事會下設審計、提名、薪酬與考核、戰略四個專門委員會，其中審計委員會主任由會計專家裴新春擔任，戰略委員會由董事長韋典含直接領導。　　

新任高管團隊專業背景突出

黃志征（副總經理兼財務負責人）：注冊會計師、注冊稅務師，曾主導多家企業財務管理；　　曾?。ǘ聲貢簱碛猩钲谧C券交易所董事會秘書資格，兼具金融與公共事務管理經驗；　　梁志坤（副總經理）：中山大學博士，醫療器械領域專家，現任公司研發平臺總監；　　張平（總經理助理）：倫敦大學學院微生物學博士，曾任職國際知名企業研發管理崗位?！　∑渌氯胃吖芗爸砭谏镝t藥、金融投資、企業管理等領域具備深厚資歷。

離任人員致謝與平穩過渡

因任期屆滿，原董事長薛哲強、原總經理黃珞等第八屆董事會成員及高管團隊正式離任。公告特別強調，離任人員未持有公司股份，且不存在未履行的承諾事項。公司對他們在任期內作出的貢獻表示衷心感謝，并稱此次換屆為公司治理結構的優化升級?！　?/p>

達安基因表示，新一屆董事會與管理層將聚焦生物醫藥核心業務，強化研發創新與資本運作能力，推動公司高質量發展?！　?/p>

附件一：第九屆董事會個人簡歷

韋典含：女，１９８５年出生，中共黨員，畢業院校中國人民大學，研究生，經濟學碩士，經濟師，擁有證券、基金、期貨從業資格，深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格。曾任廣州金融控股集團有限公司產權管理部總經理助理、副總經理（主持工作）、本公司第八屆董事會董事、副董事長；現任廣州金融控股集團有限公司產權管理部總經理、本公司第九屆董事會董事、董事長；兼任政協廣州市天河區第九屆委員會委員、廣州跨世紀農業實業股份有限公司董事、廣州市融資再擔保有限公司董事、珠江人壽＊＊股份有限公司董事、大業信托有限責任公司董事、廣州擔保集團有限公司董事。

韋典含女士為本公司股東廣州金融控股集團有限公司產權管理部總經理，與持有本公司百分之五以上股份的股東存在關聯關系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事和高管的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執行人名單的情形；任職條件符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求。

陳宏威：男，１９７４年出生，中共黨員，畢業院校中南財經政法大學，本科，法學學士，擁有法律職業資格證、基金從業資格，２０１９年被評為廣州高層次金融人才（高級專業人才），曾任廣東粵財資產管理有限公司市場部總經理、廣東粵財創業投資有限公司副總經理、廣州資產管理有限公司副總經理、深圳資產管理有限公司業務總監、廣東創投會資產管理股份有限公司總經理、廣州廣永投資管理有限公司董事長、總經理；現任本公司第九屆董事會董事、總經理；兼任廣州市資產管理協會副會長、萬聯證券股份有限公司董事。

陳宏威先生曾任本公司股東廣州金融控股集團有限公司全資子公司廣州廣永投資管理有限公司董事長、總經理，與持有本公司百分之五以上股份的股東廣州金融控股集團有限公司存在關聯關系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事和高管的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執行人名單的情形；任職條件符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求。

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