２月２２日晚，浙江東方基因生物制品股份有限公司發布了一則關于變更董事的公告。董事方曉萍女士辭去了公司第二屆董事會董事職務，辭職后將不在公司擔任其他職務。方曉萍女士未持有公司股份。第二屆董事會董事候選人方炳良先生被提名。

浙江東方生物基因生物制品股份有限公司表示，公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或　者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，方曉萍女士辭去董事職務不會導致公司董事會人數低于法定＊＊低人數，不會影響公司董事會正常運行，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

浙江東方生物基因生物制品股份有限公司對方曉萍女士在任期間兢兢業業的表現予以認可和感謝，并肯定其為公司所做的貢獻。

公司于２０２３年２月２２日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于變更董事的議案》，現將有關情況公告如下：

經控股股東安吉福浪萊進出口貿易有限公司提名，公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名方炳良先生（簡歷附后）為公司第二屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

公司獨立董事對上述事項進行了審查并發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關議案的獨立意見》。

方炳良，男，１９６０年１２月生，中國國籍，擁有美國＊＊居留權，博士研究生學歷。１９８９年５月至１９９２年８月任北京協和醫學院及中國醫學科學院遺傳醫學系助理教授；

１９９２年８月至１９９５年９月任美國德州休斯頓　Ｂａｙｌｏｒ　醫學院細胞生物學院研究助理；

１９９５年１０月至２０２２年８月，歷任美國德州大學ＭＤ安德森癌癥研究中心胸和心血管外科助理教授、副教授、教授，首席科學家；２０１６年　３　月至今任公司控股股東　Ｆａｎｇｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　Ｌｉａｂｉｌｉｔｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ（方氏控股有限公司）總經理。

截至目前，方炳良先生為公司實際控制人之一，通過控股股東方氏控股有限公司間接持有公司　１３．１２５％的股份；與公司董事長方劍秋先生、董事兼總經理方效良先生、董事嚴路易先生、原董事方曉萍先生之間存在親屬關系，除此之外，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司董事的情形。

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